董事會(huì)決議（通用6篇）

董事會(huì)決議是董事會(huì)就公司有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行表決而形成并代表董事會(huì)意見(jiàn)的文件。如發(fā)行公司債時(shí)，通常需要經(jīng)過(guò)董事會(huì)通過(guò)決議，并且要由2/3以上董事出席以及超過(guò)半數(shù)的出席董事通過(guò)方為有效。以下是小編整理的董事會(huì)決議，僅供參考。

董事會(huì)決議 篇1

關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì)，全體股東參加并透過(guò)如下決議：

1、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期____年;

2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。

如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議：

1、決定成立公司董事會(huì)，決定____、____、____為公司董事，任期____年;

2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定____、____，為公司監(jiān)事，任期____年;

3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會(huì)由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫(xiě)明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。

決議人：

日期：

董事會(huì)決議 篇2

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東董事：

有限公司股東董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東董事會(huì)表決透過(guò)：

一、同意更換董事長(zhǎng)

二、同意修改章程

三、同意變更住所

決議人：

日期：

董事會(huì)決議 篇3

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，構(gòu)成決議如下：

1、變更名稱(chēng)：同意企業(yè)名稱(chēng)變更名稱(chēng)為有限公司。

2、變更住所：______________

3、變更經(jīng)營(yíng)范圍：______________

4、變更法定代表人：______________

5、變更董事：______________

6、變更監(jiān)事：______________

7、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱(chēng)的貨幣或?qū)嵨?、非?zhuān)利技術(shù)等出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東名稱(chēng)。

8、增加股東：同意增加新股東。

9、增減注冊(cè)資本：同意增加或減少注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加或減少出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少

10、變更經(jīng)營(yíng)期限：______________

11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱(chēng)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

12、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱(chēng)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

13、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱(chēng)為。

14、公司注銷(xiāo)：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論透過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。清算組成員須是股東會(huì)成員

15、注銷(xiāo)確認(rèn)報(bào)告：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱(chēng)章程。

決議人：

日期：

董事會(huì)決議 篇4

根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的.決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料：

1、會(huì)議基本狀況：會(huì)議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)界次、臨時(shí)。

2、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況：會(huì)議通知的`時(shí)光、方式按公司章程規(guī)定;董事實(shí)際到會(huì)狀況。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。

3、會(huì)議主持狀況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況：

（1）董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

（2）董事會(huì)會(huì)議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)透過(guò)。

5、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。

代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。

決議人：

日期：

董事會(huì)決議 篇5

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)法定代表人，免去_______董事長(zhǎng)法定代表人職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

決議人：

日期：

董事會(huì)決議 篇6

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下：

一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________人，占董事總數(shù)__________%.

不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%.

棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%.

決議人：

日期：