董事會決議（通用6篇）

董事會決議是董事會就公司有關(guān)問題進(jìn)行表決而形成并代表董事會意見的文件。如發(fā)行公司債時，通常需要經(jīng)過董事會通過決議，并且要由2/3以上董事出席以及超過半數(shù)的出席董事通過方為有效。以下是小編整理的董事會決議，僅供參考。

董事會決議 篇1

關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議：

1、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期____年;

2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。

如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應(yīng)作如下決議：

1、決定成立公司董事會，決定____、____、____為公司董事，任期____年;

2、決定成立監(jiān)事會，決定____、____，為公司監(jiān)事，任期____年;

3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報登記機(jī)關(guān)備案”。

決議人：

日期：

董事會決議 篇2

會議時間：

會議地點：

出席會議股東董事：

有限公司股東董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東董事會表決透過：

一、同意更換董事長

二、同意修改章程

三、同意變更住所

決議人：

日期：

董事會決議 篇3

時間：

地點：

參會股東人員：

議程：經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下：

1、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司。

2、變更住所：______________

3、變更經(jīng)營范圍：______________

4、變更法定代表人：______________

5、變更董事：______________

6、變更監(jiān)事：______________

7、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給股東名稱。

8、增加股東：同意增加新股東。

9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少

10、變更經(jīng)營期限：______________

11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、財產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

13、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱為。

14、公司注銷：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。清算組成員須是股東會成員

15、注銷確認(rèn)報告：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。

決議人：

日期：

董事會決議 篇4

根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的.決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料：

1、會議基本狀況：會議時光、地點、會議性質(zhì)界次、臨時。

2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時光、方式按公司章程規(guī)定;董事實際到會狀況。董事會會議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況：

（1）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

（2）董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。

5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。

決議人：

日期：

董事會決議 篇5

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致透過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長法定代表人，免去_______董事長法定代表人職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

決議人：

日期：

董事會決議 篇6

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下：

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項表決結(jié)果：同意__________人，占董事總數(shù)__________%.

不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%.

棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%.

決議人：

日期：