國家反詐中心是國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議合成作戰(zhàn)平臺(tái),集資源整合、情報(bào)研判、偵查指揮為一體,在打擊、防范、治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型違法犯罪中發(fā)揮著重要作用。小編今天為大家精心準(zhǔn)備了關(guān)于2022年有關(guān)銀行反詐宣傳工作總結(jié),希望對(duì)大家有所幫助!
關(guān)于2022年有關(guān)銀行反詐宣傳工作總結(jié) 1隨著我國金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的詐騙罪高發(fā)。電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容可謂花樣百出,各種騙術(shù)的迷惑性很大,城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升,電信詐騙已成為影響社會(huì)治安的突出問題。
面對(duì)當(dāng)前電信詐騙居高不下的情況,哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行__支行通過宣傳教育、細(xì)化流程、銀警協(xié)作等多種手段,構(gòu)建了一道嚴(yán)密的電信詐騙防護(hù)網(wǎng),讓電信詐騙原形畢露。
一、加強(qiáng)電信詐騙防范意識(shí)教育
__支行在室內(nèi)、外電子屏進(jìn)行防范電信詐騙的提醒,通過自助機(jī)具屏幕向客戶提示電信詐騙風(fēng)險(xiǎn),提示提醒客戶謹(jǐn)慎操作,等等,全方位宣傳電信詐騙常識(shí)、解讀電信詐騙騙術(shù)。
二、嚴(yán)把柜面客戶資金流出關(guān)口
銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口,成為堵截電信詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。__支行通過細(xì)化柜面流程規(guī)范與執(zhí)行,確??蛻糍Y金安全。按照“三問二看一核對(duì)”標(biāo)準(zhǔn)流程,向每位個(gè)人匯款的客戶提示防范電信詐騙;指引客戶認(rèn)真閱讀《防范電信詐騙告知書》,并通過讓其簽字確認(rèn)的方式再次提示防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn);對(duì)新開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的客戶,核實(shí)綁定的手機(jī)號(hào)碼是否為客戶本人所有,防止被不法分子利用;利用老年人存、取款的機(jī)會(huì),重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)老年人防范電信詐騙常識(shí)的宣傳;對(duì)邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對(duì)匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進(jìn)行重點(diǎn)防范。
三、加大自助服務(wù)區(qū)巡堵力度
目前,利用自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬已成為犯罪分子進(jìn)行詐騙的重要途徑。為了提高對(duì)自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度,__支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大了對(duì)自助服務(wù)區(qū)的巡查力度,嚴(yán)格做到“一問二看三提醒”,全力防范自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬類的電信詐騙案件。(“一問”就是問清楚客戶操作ATM機(jī)辦理什么業(yè)務(wù);“二看”就是看客戶神態(tài)是否合乎常理,看是否邊接電話邊操作,或邊翻看小紙條、手機(jī)短信邊操作等;“三提醒”就是提醒客戶小心上當(dāng)受騙,提醒客戶與家人或熟人核實(shí)相應(yīng)匯款內(nèi)容,提醒確認(rèn)屬實(shí)后方可轉(zhuǎn)賬匯款。)
我支行在接下來的工作中將加大對(duì)防電信詐騙的宣傳,提高儲(chǔ)戶對(duì)電信詐騙的防騙意識(shí),為了廣大儲(chǔ)戶的財(cái)產(chǎn)安全盡心盡力。
關(guān)于2022年有關(guān)銀行反詐宣傳工作總結(jié) 2為普及反洗錢知識(shí)、增強(qiáng)公民反洗錢意識(shí)、營造反洗錢社會(huì)環(huán)境、發(fā)揮公眾力量預(yù)防洗錢,維護(hù)金融安全,國民信托響應(yīng)中國人民銀行管理部的號(hào)召,于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動(dòng)。
作為此次宣傳月活動(dòng)的重要組成部分,20xx年8月26日,公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區(qū)舉行戶外宣傳活動(dòng),公司董事長楊小陽、副總經(jīng)理何遠(yuǎn)、風(fēng)控總監(jiān)劉威、財(cái)務(wù)總監(jiān)莫百愉及相關(guān)部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動(dòng)?;顒?dòng)當(dāng)天發(fā)放反洗錢宣傳折頁400余份、預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全知識(shí)手冊40余本,收回有效的反洗錢知識(shí)調(diào)查問卷340余份,發(fā)放帶有反洗錢知識(shí)的宣傳禮品500余個(gè)。
此次反洗錢宣傳月活動(dòng),將反洗錢宣傳與“保護(hù)自己、遠(yuǎn)離洗錢”有機(jī)結(jié)合起來,提示社會(huì)公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾,不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn),不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網(wǎng)站”詐騙。遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢,積極配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別。遠(yuǎn)離地下錢莊,選擇安全可靠的投融資渠道?;顒?dòng)通過發(fā)放禮品的方式,增強(qiáng)了反洗錢主題宣傳活動(dòng)的吸引力和實(shí)效性,拓展反洗錢宣傳的廣度和深度,在廣大社會(huì)公眾中產(chǎn)生了積極的影響。
在洗錢犯罪和恐怖融資活動(dòng)愈演愈烈的背景下,反洗錢工作更加需要普通公眾配合,不為洗錢犯罪提供便利,保護(hù)自身合法權(quán)益,遠(yuǎn)離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中,提示客戶選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu),同時(shí)介紹信托產(chǎn)品的購買方式和購買要求,是信托公司反洗錢工作的重要一環(huán),也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實(shí)踐。
關(guān)于2022年有關(guān)銀行反詐宣傳工作總結(jié) 3為進(jìn)一步加大社會(huì)面防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳力度,提高廣大群眾的防范電信詐騙意識(shí)。
近期,楓蕓派出所民警以“嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪,構(gòu)建平安和諧社會(huì)”為主題,多措并舉,創(chuàng)新形式,突出重點(diǎn),在轄區(qū)開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)。
充分利用“警民微信聯(lián)系群”
楓蕓派出所民警將建立的微信群合理利用,進(jìn)行線上防電信詐騙宣傳,向廣大群眾推送詐騙手段及新型典型案例,供群員學(xué)習(xí)、轉(zhuǎn)發(fā)并告誡群眾相關(guān)的防范應(yīng)對(duì)措施和注意事項(xiàng)。
通過微信群營造了警民共建反電信詐騙防火墻的氛圍,維護(hù)了轄區(qū)環(huán)境的穩(wěn)定。
充分利用趕集天發(fā)放宣傳手冊、懸掛橫幅
派出所民警利用趕集天在人流量密集地通過發(fā)放宣傳單300余份、懸掛橫幅1條,“一對(duì)一”面對(duì)面講解的形式向過往百姓宣傳電信詐騙的主要手段,并歸納“六個(gè)一律、九個(gè)凡是”防詐騙順口溜,方便群眾記憶防騙要點(diǎn)。
充分利用警車上“小喇叭”進(jìn)行宣傳
派出所民警利用警車,一邊巡邏一邊用警車上的“小喇叭”宣傳防詐騙內(nèi)容,為廣大群眾揭開電信詐騙的層層面紗,將詐騙分子慣用伎倆、套路公布于眾,提高群眾防范意識(shí)和防范能力。
【關(guān)于2022年有關(guān)銀行反詐宣傳工作總結(jié)范文三篇】
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