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1、審議通過變更公司名稱，公司新名稱擬為“西安博通資訊股份有限公司”，公司股票代碼和股票簡稱不變，授權(quán)公司經(jīng)營班子辦理公司新名稱的名稱預(yù)先核準工作。

該議案還需經(jīng)公司股東大會審議通過。

2、審議通過《關(guān)于修訂<西安交大博通資訊股份有限公司章程>的議案》。鑒于公司名稱擬變更，公司擬對《公司章程》中相關(guān)內(nèi)容進行修訂，具體擬修訂情況如下：

擬對《公司章程》第四條內(nèi)容進行修訂：

該條修訂前內(nèi)容為：公司注冊名稱：西安交大博通資訊股份有限公司，公司英文名稱：but’one information corporation, xi’an。

該條修訂后內(nèi)容為：公司注冊名稱：西安博通資訊股份有限公司,公司英文名稱：but’one information corporation, xi’an。

該議案還需經(jīng)公司股東大會審議通過。

上述事項公司已于20xx年2月27日在《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露。

西安交大博通資訊股份有限公司

年3月25日

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

召集人：公司董事會

召開方式：現(xiàn)場投票方式

會議召開地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室

會議召開時間：20xx年8月20日上午10：00

主持人：公司董事長張俊杰先生

會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

2、會議出席情況

出席本次會議現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表17人，代表股份811，880，300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.79%。

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

(一)議案表決方式：本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票的表決方式，其中《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》和《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》采用累積投票制對每位候選人進行逐項表決，且對獨立董事和非獨立董事候選人的表決分別進行。

(二)議案表決結(jié)果：

1、議案名稱：《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。

(1)關(guān)于選舉公司非獨立董事的議案。

①會議以同意票811，880，300票選舉萬隆為公司非獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

②會議以同意票811，880，300票選舉焦樹閣為公司非獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

③會議以同意票811，880，300票選舉曹俊生為公司非獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

(2)關(guān)于選舉公司獨立董事的議案。

①會議以同意票811，880，300票選舉趙虎林為公司獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

②會議以同意票811，880，300票選舉尹效華為公司獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

③會議以同意票811，880，300票選舉馬林為公司獨立董事，同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

2、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

①會議以同意票811，880，300票選舉胡運功為公司股東代表監(jiān)事，同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

②會議以同意票811，880，300票選舉張曉輝為公司股東代表監(jiān)事，同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

③會議以同意票811，880，300票選舉李向輝為公司股東代表監(jiān)事，同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

上述3名股東代表監(jiān)事與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的2名職工代表監(jiān)事胡育紅、李連魁組成公司第五屆監(jiān)事會。

3、議案名稱：《關(guān)于修改公司<章程>的議案》。

(1)為了滿足公司及下屬分支機構(gòu)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，本公司擬對公司的經(jīng)營范圍進行調(diào)整，在原有經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加“農(nóng)副產(chǎn)品收購”。

(2)20xx年5月25日，本公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司向河南省漯河市雙匯實業(yè)集團有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)及吸收合并廣東雙匯食品有限公司、內(nèi)蒙古雙匯食品有限公司、漯河雙匯牧業(yè)有限公司、漯河華懋雙匯化工包裝有限公司、漯河雙匯新材料有限公司的批復(fù)》(證監(jiān)許可[20xx]686號)。按照該《批復(fù)》的要求，本公司于20xx年7月11日完成了向河南省漯河市雙匯實業(yè)集團有限責(zé)任公司和羅特克斯有限公司非公開發(fā)行股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的股份登記手續(xù)，本公司新增a股股份494，294，324股，并于20xx年7月31日在深圳證券交易所上市。由此，公司注冊資本由605，994，900元變更為1，100，289，224元，公司總股本由605，994，900股變更為1，100，289，224股。

(3)根據(jù)公司組織機構(gòu)設(shè)置的需要，董事會擬增設(shè)副董事長一名。

鑒于此，公司擬對《章程》作如下修改：

(1)公司《章程》第六條“公司注冊資本為人民幣605，994，900元”，修改為 “公司注冊資本為人民幣1，100，289，224元”。

(2)公司《章程》第十三條“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：畜禽屠宰，加工銷售肉類食品、肉類罐頭、速凍肉制品、定型包裝熟肉制品(含清真食品)、蛋制品、食用動物油脂(豬油);生豬養(yǎng)殖、銷售;生產(chǎn)銷售pvdc薄膜及食品包裝材料、其他包裝材料制品;豬腸衣(鹽漬豬腸衣)及其附屬產(chǎn)品的加工、銷售;醫(yī)藥中間體(肝素鈉)的提取、銷售;生產(chǎn)加工肉制品及相關(guān)產(chǎn)品配套原輔料、調(diào)味料、食品添加劑、復(fù)配食品添加劑;技術(shù)咨詢服務(wù)，倉儲服務(wù)，化工產(chǎn)品銷售(不含易燃易爆危險品)，食品行業(yè)的投資，銷售代理，相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)的配套服務(wù)”，修改為“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：畜禽屠宰，加工銷售肉類食品、肉類罐頭、速凍肉制品、定型包裝熟肉制品(含清真食品)、蛋制品、食用動物油脂(豬油);生豬養(yǎng)殖、銷售;生產(chǎn)銷售pvdc薄膜及食品包裝材料、其他包裝材料制品;豬腸衣(鹽漬豬腸衣)及其附屬產(chǎn)品的加工、銷售;醫(yī)藥中間體(肝素鈉)的提取、銷售;農(nóng)副產(chǎn)品收購;生產(chǎn)加工肉制品及相關(guān)產(chǎn)品配套原輔料、調(diào)味料、食品添加劑、復(fù)配食品添加劑;技術(shù)咨詢服務(wù)，倉儲服務(wù)，化工產(chǎn)品銷售(不含易燃易爆危險品)，食品行業(yè)的投資，銷售代理，相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)的配套服務(wù)”。

(3)公司《章程》第十九條“公司股份總數(shù)為605，994，900股，均為人民幣普通股”，修改為“公司股份總數(shù)為1，100，289，224股，均為人民幣普通股”。

(4)公司《章程》第六十七條“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持”，修改為“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持”。

(5)公司《章程》第一百零六條“董事會由6名董事組成，設(shè)董事長1人”，修改為“董事會由6名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人”。

(6)公司《章程》第一百一十一條“董事會設(shè)董事長1 人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生”，修改為“董事會設(shè)董事長1 人，副董事長1 人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生”。

(7)公司《章程》第一百一十三條“董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)”，修改為“公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù);副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)”。

上述變更以工商行政管理部門的核準登記為準。

同意票811，880，300股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

該議案涉及以特別決議通過，經(jīng)與會股東表決，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

4、議案名稱：《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意票5，647，726股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東河南省漯河市雙匯實業(yè)集團有限責(zé)任公司、羅特克斯有限公司、萬隆、張俊杰、喬海莉、胡兆振履行了回避表決義務(wù)。

該議案經(jīng)與會股東表決獲得通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：河南大正律師事務(wù)所

2、律師姓名：王京寶 馮金山

3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

四、備查文件

1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2.法律意見書。

特此公告。

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會

八月二十日